Nous vous assistons dans les domaines suivants

• Soutien opérationnel du service de compliance AML
• Assistance en matière de projets AML (par ex. mise à jour des dossiers KYC)
• Planification, conception et réalisation de révisions internes
• Etablissement ou mise à jour de programmes et directives de compliance AML
• Conception et révision de processus de compliance AML

• Assistance en matière de surveillance des transactions
• Assistance dans l’application de nouvelles prescriptions réglementaires en matière d’AML
• Organisation de formations
• Réalisation d’enquêtes internes