Geldwäschereiprävention

Die Unterstützung Ihrer Organisation bei der Bekämpfung der Geldwäscherei ist unser Schwerpunktthema. Internationale und nationale Geldwäschereiskandale haben in den letzten Jahren zu einer verstärkten Regulierung und engeren Kontrolle der Herkunft von Vermögenswerten geführt. Die anspruchsvolle Umsetzung der regulatorischen Erfordernisse ist zentral für die nachhaltige Geschäftstätigkeit und den Bestand von Unternehmen, die klassische oder digitale Währungen annehmen oder ausgeben.

Zudem bieten wir auch Gutachtertätigkeiten für nationale und ausländische Gerichte/Behörden und Schiedsgerichte in den Bereichen Geldwäscherei, Corporate Governance und Schweizer Finanzregulierung.