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Sanktions-Compliance
Verstösse gegen die Geldwäscherei-Regulierung führen zu finanziellen und menschlichen Konsequenzen: sie sind oft kostspielig und aufreibend. Die Sanktions-Compliance ist ein weiterer zentraler Aspekt, welcher Fokus und Wissen sowohl der Regularien wie auch der technischen Abläufe bedarf.
Erfahrung in den Bereichen
- Beratung in allen Aspekten der Geldwäscherei-Compliance: konzeptionell, technisch, präventiv und detektiv um sicherzustellen, dass unsere Klientschaft die anspruchsvollen aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen
- Projektmanagement in Geldwäscherei-Projekten
- Entwicklung von Geldwäscherei-Compliance-Frameworks & Programmen
- Erarbeitung und Durchführung von Geldwäscherei-Präventions-Reviews (KYC, VSB, GmeR, TmeR, Risikoländer und PEP, Low Risk-Reviews)
- Beratung in allen Aspekten der Meldepflichten
- Beurteilen, Erstellen und Überarbeiten von Weisungen und Prozessen hinisichtlich Übereinstimmungen mit den rechtlichen Anforderungen sowie den Industriestandard
- Sanktions-Compliance Beratung und aktive Unterstützung
- Durchführung von Schulungen
- Durchführen von internen Untersuchungen mit Schwerpunkt Geldwäscherei-Compliance
AML bieten wir für folgende Sektoren an
Unsere Experten in Anti-Money Laundering (AML)
Innovative AML-Lösungen durch unser Thought Leadership-Team. Expertenwissen, multidisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Massnahmen für maximalen Schutz und finanzielle Integrität.
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